Mumbai News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक निजी फर्म और उसके निदेशकों के खिलाफ ₹109.87 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तलाशी ली है।
एजेंसी ने तलाशी ली नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में बुधवार को महाराष्ट्र के अकोला और मध्य प्रदेश के इंदौर, जौरा और मंदसौर में 11 स्थानों पर छापेमारी की गई। ईडी के सूत्रों ने कहा कि तलाशी में नारायण निर्यात इंडिया समूह की कंपनियों के व्यावसायिक परिसरों और कंपनियों के निदेशकों के आवासों को शामिल किया गया।अचल और चल संपत्तियों का विवरण पाया गया और जब्त कर लिया गया, ”ईडी के सूत्रों ने कहा।
ईडी ने फर्म और उसके निदेशकों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले के आधार पर अपनी जांच शुरू की। एजेंसी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि 2011 से 2013 की अवधि के दौरान, आरोपी फर्म और उसके निदेशकों ने कथित तौर पर क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया।