Enforcement Directorate: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर व्यवसायी विनोद तुकाराम खुटे और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित पोंजी योजनाओं और अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित महाराष्ट्र में छापेमारी की। नकदी, बैंक फंड, सावधि जमा और आभूषण सहित ₹5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई।
जांच में वितरकों के एक नेटवर्क का पता चला जो जनता को अवैध योजनाओं में निवेश करने के लिए लुभा रहा था। कथित मास्टरमाइंड विनोद खुटे के दुबई में होने का संदेह है। इसके अतिरिक्त, व्यवसायी राज कुंद्रा की ₹97.79 करोड़ की संपत्ति, जिसमें जुहू का फ्लैट भी शामिल है, ₹6,600 करोड़ की बिटकॉइन-आधारित पोंजी योजना के संबंध में अस्थायी रूप से संलग्न की गई थी।
कुंद्रा को कथित तौर पर एक असफल बिटकॉइन खनन परियोजना के लिए एक मृत मास्टरमाइंड से ₹150 करोड़ मूल्य के बिटकॉइन प्राप्त हुए थे।